Instagram üzerinden ‘yatırım danışmanı’ maskesiyle vatandaşları tuzağa düşüren bir şebekeye karşı 16 ilde eş zamanlı dev operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcıların kirli oyunları mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturma neticesinde, ülke genelinde yatırım bahanesiyle yapılan milyonlarca liralık dolandırıcılık olayları mercek altına alındı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu geniş kapsamlı çalışma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını kapsıyor. Peki, dolandırıcılar bu büyük vurgunu nasıl gerçekleştirdi?
Şüphelilerin ilk adımı, günümüzün en popüler platformlarından biri olan Instagram üzerinden atmışlar. Kendilerini “yatırım danışmanı” olarak lanse eden bu kişiler, cazip reklam paylaşımlarıyla kurbanlarını ağına düşürmeye çalışmışlar. Vaatleri mi? Borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satım yaparak, kısa sürede yatırılan sermayenin tam 5 katına kadar kar elde etme fırsatı! Bu göz alıcı teklif, ne yazık ki birçok kişiyi yanıltmaya yetmiş.
Dolandırıcılar, kurbanlarını ikna ettikten sonra, onları cep telefonlarına “IN.Pro” adında bir yatırım uygulaması yüklemeye yönlendirmişler. Vatandaşların bu uygulama üzerinden yatırdığı paralar, şüphelilerin kurduğu paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarılmış. Ancak oyun burada bitmemiş. Bu paralar, izini kaybettirmek amacıyla ikinci ve hatta üçüncü banka hesaplarına transfer edildikten sonra, en sonunda kripto para platformlarına gönderilerek takip edilemez hale getirilmiş. Adeta bir para aklama labirenti kurmuşlar!
Bu sinsi yöntemle çok sayıda vatandaş mağdur edilmiş. Soruşturma kapsamında tespit edilen bazı rakamlar, vurgunun boyutunu gözler önüne seriyor: Y.G.’den 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y.’den 2 milyon 860 bin lira, M.E.K.’den 4 milyon 855 lira, H.K.’den 3 milyon lira ve U.S.K.’den 3 milyon 489 bin lira olmak üzere, sadece 5 kişiden toplam 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırılmış. Bunun yanı sıra, H.D.’nin 12 bin doları, H.Ö.’nün 1 milyon 392 bin lirası, K.T.’nin 1 milyon 289 bin lira ile 97 bin 643 doları ve A.S.’nin de 223 bin lirası da zanlılar tarafından ele geçirilmiş. Bu vahim olaylara karışan 37 şirket ve 64 kişi “şüpheli” sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmiş durumda.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derinlemesine yaptığı tahkikat sonucunda, tam 50 paravan şirket ve bu şirketleri yöneten 42 şüpheli şahıs tespit edilmiş. Paranın aklanmasında aracı olan 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, telefon kayıtlarından belirlenen 20 şahıs ve IP/PORT analizleriyle ortaya çıkarılan 4 şahıs da dahil olmak üzere toplamda 114 şüpheliye ulaşılmış. Ek olarak 40 şüpheli daha bekleniyor, böylece toplam şüpheli sayısı 154’e yükselecek. Bu şüphelilerden 44’ünün hali hazırda cezaevinde olduğu da ortaya çıktı.
Bu devasa suç ağına karşı İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarını netleştirmek, finansal ve dijital delilleri toplamak, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri koruma altına almak amacıyla geniş çaplı arama ve el koyma işlemleri yapılıyor. Örgütün tüm katmanlarını ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü ve büyük bir titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Bu operasyon, dijital çağın getirdiği yeni nesil dolandırıcılığa karşı emniyet güçlerinin ne kadar uyanık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
