Hakem Erkan Arslan’ın İncelemesi Hakem Erkan Arslan’ın raporuna göre, 2021-2025 döneminde bankacılık verilerinde toplam 35 milyon 179 bin 61 lira finansal işlem hacmi tespit edilmiştir. Ayrıca, şans oyunları hizmetleri sunan…
Hakem Erkan Arslan’ın raporuna göre, 2021-2025 döneminde bankacılık verilerinde toplam 35 milyon 179 bin 61 lira finansal işlem hacmi tespit edilmiştir. Ayrıca, şans oyunları hizmetleri sunan Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla yapılan 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi gerçekleşmiştir. İlgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı, firmalardan da 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi yapıldığı belirlenmiştir.
Şüpheli Yasin Şen’in bankacılık verilerine göre, 2021-2025 döneminde toplam 21 milyon 31 bin 737 liralık finansal işlem hacmi bulunmaktadır. Nesine firmasıyla gerçekleştirilen 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık finansal işlem hacmi tespit edilmiş olup, ilgili firmaya 1 milyon 196 bin 572 lira para çıkışı, firmadan da 542 bin lira para girişi yapıldığı ortaya çıkmıştır.
Yakup Yapıcı’nın bankacılık verilerinde, 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu ve Tuttur, Misli ve Nesine firmalarıyla gerçekleştirilen 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi olduğu belirlenmiştir. İlgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, firmadan da 666 bin 165 lira para girişi gerçekleşmiştir.
Nevzat Okat’ın raporuna göre, 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira finansal işlem hacmi olduğu ve Misli ile Oley firmalarıyla gerçekleştirilen 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi tespit edilmiştir. İlgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, firmadan da 636 bin 179 lira para girişi yapıldığı görülmüştür.
… (Diğer banka işlemleri detayları) …
